特殊詐欺被害金の資金洗浄か 無許可為替取引の地下銀行疑いで中国籍の男2人逮捕
警視庁と沖縄県警の合同捜査本部が、無許可で為替取引を行う「地下銀行」を営んだ疑いで、中国籍の男2人を銀行法違反容疑で逮捕していたことが6月17日までに分かった。関連して、東京都新宿区上落合の無職の男（27）も詐欺容疑で逮捕されていた。逮捕はいずれも8～15日に行われた。
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京都府警、中国向け地下銀行の疑いで36歳女逮捕 1228万円受領し中国側口座へ送金か
京都府警は26日、大阪市生野区に住む中国籍の女（36）を銀行法違反（無免許営業）の疑いで逮捕した。日本側で依頼者から計1228万円を受け取り、中国側の関係先に人民元に換算した金額を支払う仕組みで、正規の銀行や資金移動業者を通さない「地下銀行」型の無許可送金をした疑いがある。
