米当局が投資詐欺を追跡 累計800億円超を凍結 暗号資産の犯罪抑止へ
被害回復を急ぐ米当局が、暗号資産を用いた投資詐欺の資金追跡で成果を発表。米連邦検察は2月26日、昨年11月に設立した「Scam Center Strike Force」が凍結・差し押さえた資金が累計5億8000万ドルに達したと明らかにし、投資家の資産回復を目指すとした。
投資詐欺
本ページでは「投資詐欺」をテーマとした記事を一覧で掲載しています。
Tag
国際犯罪マネー懸念 米司法省追及のチェン・ジー会長が東京高級住宅に拠点確保
米司法省が関与を追及するカンボジア拠点の華人系企業プリンス・ホールディング・グループのチェン・ジー会長が、2022年設立の日本法人登記簿で東京一等地の高級マンションに本店移転していたことが判明し、投資詐欺や資金洗浄が日本の不動産を経由する可能性が指摘される。
警察、海外籍男女を逮捕・送検 空知で50代女性から1500万円詐取
空知管内で50代女性が投資話の訪問手口で現金1500万円を詐取され、マレーシア国籍の男と中国国籍の女が逮捕・2025年10月18日に送検。地域で増える投資詐欺の巧妙化と通訳を介した組織的手口が浮き彫りに。秋の冷え込む道央で起きた事件は地域住民の投資不信を一層深めた
