国際犯罪マネー懸念 米司法省追及のチェン・ジー会長が東京高級住宅に拠点確保
米司法省が関与を追及するカンボジア拠点の華人系企業プリンス・ホールディング・グループのチェン・ジー会長が、2022年設立の日本法人登記簿で東京一等地の高級マンションに本店移転していたことが判明し、投資詐欺や資金洗浄が日本の不動産を経由する可能性が指摘される。
マネーロンダリング
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英裁判所、6.1万BTC洗浄事件の「クリプトクイーン」に禁錮11年8か月
ロンドンのサザーク刑事法院は2025年11月11日、暗号資産の洗浄に関与した中国籍の銭志敏被告に禁錮11年8か月を言い渡した。英国当局は6万1000BTCの押収を「確認済みで世界最大」とし、中国で12万8000人に及んだ被害の重い結末を示した。
NABUがウクライナ国営原子力企業を家宅捜索、幹部らを汚職・資金洗浄疑いで捜査
国家汚職対策局（NABU）が2025年11月10日、国営エネルゴアトムを巡る大規模汚職捜査を公表。実業家主導で幹部と元顧問が調達を掌握し、キックバックや資金洗浄（マネーロンダリング）が指摘され、大統領は当局連携を呼び掛けた。透明性や説明責任が問われ、国際的注目も集めている。
銭志敏が罪認める、ロンドンの6万1000BTC押収で被害回復懸念
2025年9月29日、英サザーク刑事法院で銭志敏がマネーロンダリング罪を認め、ロンドン警視庁が6万1000ビットコイン（評価55億ポンド超）を押収。国際詐欺の資金と被害回復、没収手続きの行方が焦点。被害者12万8000人超、捜査は2018年始動、量刑は11月10日予定。
