シエラレオネ拠点の特殊詐欺か、札幌女性から5500万円詐取容疑で9人逮捕
兵庫県警は7月1日、シエラレオネ拠点の特殊詐欺グループに関与したとして、神奈川県の60代の男ら9人を詐欺容疑で逮捕。海外型詐欺で西アフリカ拠点と国内の実行網の結びつきが浮上した。
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兵庫県警、カンボジア拠点の特殊詐欺グループ指示役とみられる男を逮捕
兵庫県警は、カンボジアを拠点とする特殊詐欺グループの首謀者とみられる菅原孝文容疑者を詐欺容疑で逮捕。少なくとも7件、計約1億3000万円の被害に関与した疑いがあるとみており、認否は明らかにしていない。
特殊詐欺被害金の資金洗浄か 無許可為替取引の地下銀行疑いで中国籍の男2人逮捕
警視庁と沖縄県警の合同捜査本部が、無許可で為替取引を行う「地下銀行」を営んだ疑いで、中国籍の男2人を銀行法違反容疑で逮捕していたことが6月17日までに分かった。
28億円洗浄の疑い、ベトナム人2人を逮捕 口座不正開設でインフラ悪用
金融機関の口座が犯罪インフラ化の懸念。神奈川県警は2026年1月16日までに、口座を不正開設したとしてベトナム国籍の男2人を詐欺容疑で逮捕。グループ口座に約28億円が出入りし、資金洗浄（マネーロンダリング）の実態解明を急ぎ、関係機関と連携し解明を進める方針だ。
ベトナム産を国産と偽装 300トン流通で夫婦を追送検 大阪府警
大阪府警は12月1日、ベトナム産の米を国産と偽って販売したとして東大阪の食品販売会社経営のベトナム人女性と夫を詐欺容疑で追送検。2〜9月に全国の小売業者に約300トンを流通させ、売上は約1億3000万円に上ったとみられ、国産米の産地表示への不信が広がっている。
